По данным проекта ИМПАКТ, в 2025 году более 700 юрлиц и ИП оказались вовлечены в мошеннические хищения грузов, а свыше 2500 — в схемы уклонения от уплаты НДС. Количество судебных дел по хищениям приблизилось к уровню 2022 года, а с учетом аффилированных структур масштаб налоговых нарушений может исчисляться десятками тысяч участников.
Эксперты связывают рост преступлений с системными пробелами: использованием «серых» схем, формальным подтверждением полномочий водителей, игнорированием норм ГК РФ и отсутствием должной проверки перевозчиков и лиц, получающих груз.
Новым источником риска в 2025 году стали нерегулируемые сервисы «проверки» контрагентов. После ужесточения ответственности за незаконное использование персональных данных их рекомендации создают для бизнеса серьезные правовые угрозы. В судебной практике уже зафиксирован случай, когда транспортная компания, доверившись такому сервису, понесла убытки более чем на 12 млн рублей.
В ИМПАКТ также предупреждают об опасности частных «реестров неблагонадежных компаний», которые искажают конкуренцию и не имеют правового статуса. На фоне налоговой реформы и повышения НДС коммерческая осмотрительность становится критически важной, однако «обеление» рынка сопровождается ростом как фиктивных перевозчиков, так и заказчиков, сознательно покупающих услуги по уходу от налогов.